Американцы присоединились к расследованию по делу Danske Bank

Danske Bank, крупнейшее финансовое учреждение в Дании, чей филиал в Эстонии находится в центре скандала, связанного с отмыванием денег, заявил в четверг, что министерство юстиции США проводит расследование.

В заявлении банка говорится, что он «получил запрос от Министерства юстиции США о предоставлении информации в связи с расследованием министерством эстонского банковского филиала» и сотрудничает с американцами.

В начале сентября выяснилось, что в период с 2007 по 2015 год через небольшой филиал Danske Bank в Эстонии было перечислено 200 миллиардов евро. Многие из этих сделок были подозрительными, и деньги поступили из России и других стран бывшего СССР. Читайте также: Семья Путина и ФСБ отмывают деньги в Дании , В результате скандала отставка была подана президентом Danske Bank, и акции этого учреждения с начала года упали на 33%, опустившись до самого низкого уровня с января 2015 года. Читайте также: Датский банк отмыл грязные деньги россиян

Ранее, помимо датских и эстонских властей, британские службы инициировали расследование подозрительных переводов в Danske Bank, так как значительная часть тех, кто получал эти деньги, была зарегистрирована в Соединенном Королевстве. Читайте также: Скандал с датским отмывателем денег продолжается

В среду центральный банк Эстонии заявил, что банки, действующие в этой стране, осуществляли иностранные переводы в 2008-2017 годах на триллион евро, что может указывать на то, что размер процедуры может быть намного больше, чем ожидалось ранее.

Похожие

Deutsche Deutsche Bank готовит продажу своей дочерней компании Postbank
Deutsche Bank готовит план реструктуризации, чтобы соответствовать новым нормативным требованиям и сокращающемуся рынку. Sn. EPA / BGNES Немецкий Deutsche Bank готовится развести свои розничные операции и продать свое почтовое отделение Postbank, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. В то же время сотрудники Postbank начали беспрепятственную забастовку